Сап, ночной. Такой вопрос, получаю зарплату в USDT, но на текущий момент, в моей стране жительства э

Сап, ночной. Такой вопрос, получаю зарплату в USDT, но на текущий момент, в моей стране жительства это запрещено законодательством. Есть вариант зарегаться на бирже, используюя p2p обменник, либо выбрать такой на условном бестчендж. Есть карта т банка, заведена ещё в 2019 году. Время от времени пользуюсь, чисто что-то в сети оплатить, есть переводы за последние 3 месяца на сумму до 100к. Как думаете, если каждый месяц будет капать по 160-180к с p2p, быстро меня за жопу возьмут и блокнут карту? Может, у кого-то был такой опыт?

За приём средств не скажу, но у меня приходят деньги с площадки где я «работаю» в рублях на мою личную карту через всякие платежки для самозанятых (сам не являюсь им) . Потом это перевожу через п2п в юсдт. Оборот около ляма в месяц и пока что даже 115 не ебнули (но я думаю я уже рядом). Тут главное то, как часто у тебя переводы будут и сколько контрагентов. Рекомендуется не более 20-30 за месяц разных . Так что лучше мб списаться с одним из селлеров на бирже напрямую и через его постоянные реквизиты выводить

>>312903553
Добавлю: лучше разбавлять переводы каким либо оплатами , чтобы не было так, что лям переводов а ты за месяц себе только на телефон 100 рублей положил

>>312903553
Принял, ценная информация. В целом, раз в месяц с 8 по 10 число будет капать порядка 160-165к. Еду - снимаю.

Короче, желательно с одним селлером постоянно работать. Надо посмотреть как оно.

>>312903592
Ну вот с этим сложно. Буквально, и получится телефон пополнить разве что. Не, такого количества платежей за месяц точно не будет. 1 приход на 160к, не более>>312903592

>>312903609
Бля если ты будешь сразу их ещё и снимать то тебя за жопу быстро возьмут, банки не особо любят выводы в наличку

>>312903421 (OP)
> быстро
Тебя никогда на жопу не возьмут, ну во всяком случае я знаю человек 20 которые так живут годами, и знаю 0 человек до которых доебались
Ну можешь еще прогуглить за налоговое законодательство своей страны, в рашке например для уголовки нужно недоплатить 6 мультов налогов за год, т.е. вывести в районе 30 мультов за год
Воооот, ну черный нал на бирже по п2п никто не шлет, особенно мерчанты с репой, крч нихуя не будет, забей
МАКСИМУМ, даже с юридической точки зрения это административка и штраф, ну в рф так, в своей стране гугли сам

А тратить с карты вообще не вариант?

>>312903421 (OP)
До 800 тысяч рублей ВСЕМ ГЛУБОКО ПОЕБАТЬ на твои копейки блядь, финмониторинг начинается с этой суммы

>>312903697
Разве что в магазин пару раз сходить, но на территории другой страны

>>312903689
Ага расскажешь, сейчас только так вешают 115 , сейчас ещё и по 161 все банки отъебнуть могут и это причём без замаза в чернуху

>>312903702
Это за год? Или типа за раз?

>>312903721
Ну 115ю вешают только за большой оборот

Да вряд ли. Если совсем параноик, то скопи крипту, обменяй разом на кучу нала. Точно никто не доебется

>>312903421 (OP)
Не слушай дебильные советы, никто не знает как работает служба безопасности в твоем банке. Могут заблокировать счет за 100 рублей с крипты, а могут годами не блокировать миллионы. Если заблокируют, то сделать уже ничего нельзя, ты нарушил закон, будь готов к этому.

>>312903728
В МЕСЯЦ

>>312903737
Банки сейчас ебнулись и если ты сегодня откроешь карту, и переведёшь туда условные 100 к и снимешь их, тебе чуть ли не сразу банк закроют
Был свидетелем как челу просто за перевод 20 тысяч внутри озонбанка 115 ебнули на свежий счёт

>>312903777
Иди на хуй ебаный козёл блядь, п2п перевод НИКАК НЕ ВИДНО БЛЯДЬ

>>312903777
Ну, просто блок с изъятием средств ещё не самое плохое. Понял, буду готов к такому в том числе

Что за страна, гейропа? В Грузии/Армении кайф, снимаю просто налом, куча офисов по городу.

>>312903812
Ничего не изымается просто в чёрный список банков попадаешь и энивей сможешь вывести свои деньги куда либо (сейчас не знаю но раньше у тинька была комиссия в при таких выводах)

>>312903824
Беларусь

>>312903828
А, ну вообще тогда отлично

>>312903807
Заблокируют перевод, позвонят, спросят у отправителя, тот честно скажет цель перевода и вам обоим пизда. Большинство не знает, что про крипту нельзя говорить.

>>312903832
Издеваешься? Это же самая лояльная к крипте страна в мире. Там даже налоги с крипты только планируют взымать, пока нету.

>>312903884
Придурок тупорылый сука, до 800 тысяч никто блядь не мониторит платежи

>>312903884
Схуяли два свободных человека не могут совершить акт купли-продажи крипты? У нас же свобода предпринимательства гарантирована конституцией.

>>312903902
Зависит от рода взаимодействия с криптой. Если майнить - пожалуйста, даже налогом не облагается. А вот если зарплату получать, то это запрещено, и я бы налог рад заплатить, но никак такой вид заработка нельзя легализовать, и пиздец. Причем, это я не из головы беру, это прямой ответ от нац.банка при личном к ним обращении. Нельзя и все, пусть работодатель ищет иные методы выплаты - их ответ

>>312903928
Лол. Попробуй отправить экстремисткой организации 10 рублей и поймешь какую хуйню ты несешь. От миллиона это обязательный контроль, но он может отработать на любой сумме.

Всем спасибо, буду учитывать возможные риски

>>312903421 (OP)
Счет могут блокнуть по любой хуйне.
Тетя срака знакомая получила блок за то что ей на карту скидывали деньги квартиранты.
Так же ты должен пользоваться счетом нормально, типо платить коммуналку, покупать еду и тд. Если ты просто снимаешь сразу нал то тебе пизда лол.

>>312903553
Умный человек вторым постом. Ещё предостерегу от своей ошибки - не переводи себе через разные банки. Всегда до 30к одним переводом. Сейчас у меня такая хуйня, что мне на сбер никто перевести не может, но 115 фз нет, просто пиздец.

>>312903777
что за закон конкретно ?

Тебя уже блокнули по жизни

>>312903421 (OP)
До 300к / мес всем похуй. Блочат только новые карты, на которые вдруг начинают приходить деньги.

Ничего не будет. 100%. Самое хуевое что может быть, это то что тебе могут 115 повесить на счет. И то дадут вывести локнутые деньги на другой банк, если там те же ФИО.
Даже если тебе все банки блокнут, можно за 15к-30к купить банк, оформленный на другого человека (цена от банка зависит). Ну и в целом можно просто купить чужой банк чтобы не бояться правовых последствий и свою историю не очернять. Лично я всю жизнь так и делаю, аккаунта на свое имя не держал ни разу в жизни. В основном попадаются хачи, которые уже давно в свои аулы уехали, так что за сохранность денег можно не переживать. Все нормальные продаваны гарантию дают до полумиллиона спизженных бабок.
По 400к в месяц так гоняю и ничего мне за это ни разу не было, правда аккаунты меняю где-то раз в полгода и траты есть в магазинах и ресторанах, а не только вводы и выводы.

>>312903787
Озон и Яндекс это хайриск банки, их только так ебут, как и за переводы с них/на них. Потому что яндекс можно тупо на паспорт регнуть, даже без фотки. А озон на чужие гейуслуги (стоит аккаунт гойуслуг с 2фа около 300 руб). Это все прекрасно понимают и поэтому им не доверяют. А для самого озона дополнительная статья доходов, там чуть ли не треть аккаунтов таких, блокают, чтобы себе деньги забрать, потому что вывести нельзя их уже, ФИО-то не свои в аккаунте.

>>312903421 (OP)
Проще оформить самозанятку, но тогда нолог. Это безопаснее.
Но можно и как физик.
В случае непоняток хуяришь договор и все, банку хватит.

>>312903421 (OP)
Декларируй как доход, то что приходит с р2р. Они один хуй найдут эти поступления, хоть ты что пиши. Хоть отдача долга, хоть плата за мёд. Банки с налоговой хорошо работают. Просто как доход это оформляй и хоть лямами продавай. А уж откуда у тебя эта крипта им будто бы похуй.

>>312903995
Так ты же один хуй получаешь с обмена бабки. В чем проблема декларацию заполнить, чеки всех переводов, тыры пыры? Пока у тебя крипта лежит на кошельках, наше государство их не считает доходом. Может в 25 году что-то вступит в силу, а пока так, разве не?

>>312903421 (OP)
>Получать бабки в обход налоговой
>на банк, который отжали налоговые у владельца